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Fraude aux ordres de virement : 9 conseils à suivre

Publié par Florence Leandri le

La Fédération bancaire française, en partenariat avec la Police judiciaire, prodiguent neuf conseils afin d'éviter les escroquerie au "faux président", celles aux coordonnées bancaires et celles à l'informatique.

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Ecrire ...et respecter une procédure interne pour l'exécution des virements

Cette procédure écrite d'exécution des virements au sein de votre entreprise doit être clairement définie et préciser notamment :

- l'identité des personnes habilitées à effectuer des virements,
- les montants autorisés, pour la France et pour l'international, par personne habilitée,
- les plafonds périodiques d'opérations,
- le circuit de validation des opérations (au moins 2 personnes).

Les personnes habilitées à effectuer un virement doivent recevoir une formation sur la procédure à respecter et sa bonne mise en oeuvre doit être contrôlée régulièrement.

Cette procédure doit être formalisée dans un document auquel les collaborateurs concernés, et eux seuls, pourront se référer.


Florence Leandri

Florence Leandri

Rédactrice en chef

Juriste de formation, j’ai débuté mon parcours dans l’édition juridique à destination des avocats, notaires pour ensuite m’orienter vers la presse juridique [...]...

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